本機構已被列入監管重點核查名單，執法機關指令本機構由即日起停業整頓。
依據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）、香港交易所及稅務局聯合核查指令，本機構現對全體港股個人及機構客戶，全面開展港股虛擬貨幣（資產）出入金專項嚴查整頓工作，同步落實資金溯源備案及證券投資利得稅豁免申報的合規整改程序。
是次專項整頓由香港聯合財富情報組（JFIU）主導核查，對所有客戶歷年港股虛擬資產出入金紀錄開展全面追溯審查。
監管規例明確規定，僅香港證監會持牌虛擬資產服務提供者（VASP）出具的官方證明及完整交易憑證，方可作為有效入金備案文件。所有私人場外兌換、非持牌平台辦理的虛擬資產入金行為，一律界定為違規操作，私人及場外交易雙方須承擔對等法律責任。
香港證監會對虛擬貨幣非法流入港股市場的洗錢犯罪行為實施零容忍嚴厲監管，重點整治港股虛擬資產出入金各類違規亂象。
自2026年8月10日起，任何人士以虛擬貨幣、虛擬資產為媒介，轉換、轉移、掩飾或隱瞞犯罪資金、黑灰產業資金來源及流向，並將非法資金導入港股帳戶交易，或透過虛擬資產轉換港股投資收益、隱藏交易軌跡，藉以規避監管溯源核查及稅務申報的行為，均屬法例訂明的洗錢違法行為。
界定違規模式包括：洗白詐騙、非法集資等犯罪所得資金入市投資；利用混幣工具、跨鏈轉賬、匿名非託管錢包等技術手段隱匿資金軌跡；拆分多筆小額虛擬資產交易、分散交易時段及渠道以規避合規審查；將港股交易盈利轉換為虛擬資產，刻意隱瞞投資收益及資金流向。
是次虛擬資產出入金整頓、資金溯源備案及利得稅豁免申報工作，統一截止時間為2026年9月20日24時。
具備香港稅務居民資格的客戶，可依法申請證券投資利得稅豁免；非香港稅務居民及境外機構客戶，必須如實完成虛擬資金出入金備案及法定稅務申報。
凡客戶逾期未完成合規程序、刻意隱瞞虛擬資產違規出入金記錄，將依法被實施帳戶管控、資產凍結、列入監管風控黑名單及刑事追訴等處置措施，所有違規引致的法律責任、行政處罰及衍生損失，一概由帳戶持有人自行承擔。
本機構停業整頓截止日期為2026年9月20日止。
